Lavado de dinero

Creador de FTX es declarado culpable de siete cargos de fraude
Empresarial

Creador de FTX es declarado culpable de siete cargos de fraude

Redacción Xalapa.- El creador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable el jueves por un jurado de Nueva York de los siete delitos de fraude y lavado de dinero que tenía en su contra. El jurado de 12 miembros entregó su veredicto a última hora…
UIF denunció ante la FGR a Gloria Trevi por defraudación fiscal
Entretenimiento

UIF denunció ante la FGR a Gloria Trevi por defraudación fiscal

Redacción Xalapa.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi, y a su esposo Ismael Gómez Martínez, por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero. Por ello, la también actriz y…
El presidente Gustavo Petro no intervendrá tras la captura de su hijo por presunto lavado de dinero
Internacional

El presidente Gustavo Petro no intervendrá tras la captura de su hijo por presunto lavado de dinero

Redacción Xalapa.- Durante esta mañana, la Fiscalía de Colombia, informó la detención de Nicolás Petro y de su exesposa, Daysuris Vásquez, familiares del presidente de Colombia; ambos fueron detenidos por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro,…
Anuncia López Obrador que Estados Unidos regresará casi 5 mil mdp desviados durante “El Moreirato” en Coahuila
Nacional

Anuncia López Obrador que Estados Unidos regresará casi 5 mil mdp desviados durante “El Moreirato” en Coahuila

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reveló que el gobierno de Estados Unidos le informó vía la Fiscalía General de la República (FGR), que devolverá a nuestro país casi cinco mil millones de pesos que fueron…
Señalan a la SEP de posible lavado de dinero
Nacional

Señalan a la SEP de posible lavado de dinero

Juan David Castilla.- La Secretaría de Educación Pública (SEP), cuando era titular Defina Gómez, pudo haber cometido el delito de lavado de dinero a través del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (GNTE). De acuerdo con Homero Juan Pólito Domínguez, quien recién renunció a…
Inés Gómez Mont dice que es inocente, “nunca me he robado un peso”
Entretenimiento

Inés Gómez Mont dice que es inocente, “nunca me he robado un peso”

Redacción/Al MomentoMX. Inés Gómez Mont, actriz y presentadora de televisión, aseguró que es inocente y que nunca ha robado ni un solo peso ni tenido 3 mil millones de pesos en su vida. Aseguró que el caso por el que autoridades mexicanas la investigan fue fabricado. “He guardado silencio por…
El PAN debe esclarecer su participación en esquema de lavado de dinero en sexenio de Peña Nieto: Salomón Jara
Legislativo

El PAN debe esclarecer su participación en esquema de lavado de dinero en sexenio de Peña Nieto: Salomón Jara

Redacción/El Demócrata. Debe esclarecerse el presunto involucramiento del Partido Acción Nacional (PAN) en la intrincada red para lavar dinero y evadir impuestos que organizó Isaac Gamboa Lozano, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que el senador…
Investigan a Alito por enriquecimiento ilícito, defraudación y lavado de dinero
Nacional

Investigan a Alito por enriquecimiento ilícito, defraudación y lavado de dinero

Redacción/Al MomentoMX. El ex gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas y su sustituto, Carlos Miguel Aysa González, dejarán al próximo mandatario de Campeche una herencia de corrupción y crisis económica, tras seis años de excesos y enriquecimiento sospechoso que ya ha alertado a las autoridades…
Ex gobernador de Tamaulipas se declara culpable de lavado de dinero
Nacional

Ex gobernador de Tamaulipas se declara culpable de lavado de dinero

Redacción/Al MomentoMX. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se declaró culpable del delito de lavado de dinero, lo que lo desestima de los cargos de tráfico de drogas, extorsión, fraude bancario, entre otros. Actualmente el ex mandatario tamaulipeco…
Lavado de dinero crece seis veces más en elecciones: UIF
Empresarial

Lavado de dinero crece seis veces más en elecciones: UIF

CDMX/OroNoticias. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, aseguró que por cada peso reportado, tanto por los partidos como de sus candidatos, “son gastados otros 25, los cuales no reportan y cuyo origen se desconoce”, dijo. El delito de “lavado de dinero” crece…