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Se amplían las denuncias por lavado de dinero en torno a la campaña de Macri

30 julio, 2018

Buenos Aires. La investigación por presunto lavado de dinero en campañas oficialistas en Argentina tomó hoy un nuevo giro con la ampliación de denuncias que involucran el financiamiento de la postulación del presidente Mauricio Macri.

La organización La Alameda presentó este lunes ante el juez Sebastián Casanello una denuncia que se suma a las que ya están en marcha en torno al financiamiento de las campañas legislativas macristas realizadas el año pasado en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la nueva acusación, la alianza gobernante Cambiemos arrastra irregularidades en los aportes que Macri recibió en las presidenciales de 2015 y en las legislativas de 2017 en la ciudad de Buenos Aires que encabezó la diputada Elisa Carrió.

La organización no gubernamental aseguró que entre las campañas legislativas en la provincia de Buenos Aires y en esta capital, más la presidencial, hay anomalías en la recaudación de 8.3 millones de pesos.

El caso que puso en duda la promesa de honestidad y transparencia del macrismo estalló en junio, cuando una investigación del periodista Juan Amorín reveló anomalías en las listas de donantes de dinero que el oficialismo reportó en la provincia de Buenos Aires el año pasado.

Cientos de los supuestos donantes en realidad son personas pobres y beneficiarias de programas sociales que ni siquiera sabían que formaban parte de listas en las que aparecían como aportantes de dinero en efectivo.

Además, el partido gobernante también las anotó como militantes sin su autorización, por lo que la justicia ya investiga si se usaron de manera ilegal las planillas de ciudadanos que reciben ayuda económica o en especie por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Luego de las personas pobres, se descubrieron nombres de empleados estatales, políticos oficialistas y opositores que aparecían como supuestos donantes del macrismo pero que negaron haber hecho tales aportaciones, por lo que el número de casos en total asciende a mil 200.

Según La Alameda, lo mismo ocurrió con la campaña de Macri en 2015, cuyos informes fueron rechazados ya por la justicia electoral por las múltiples anomalías registradas.

A pesar de que esto también ocurre en las rendiciones de cuentas de otras alianzas, como la de la kirchnerista Frente para la Victoria que postuló a Daniel Scioli a la presidencia, al macrismo le afecta mucho más porque llegó al poder con la bandera de diferenciarse de “los corruptos”.

El escándalo por los aportes falsos ha ido escalando como una imparable bola de nieve, ya que una auditoría interna de Cambiemos comprobó que incluso hay aportantes que sí donaron pero no están en las listas.

Ante la magnitud de las irregularidades, ahora la estrategia principal del oficialismo es proteger a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien como responsable política de Cambiemos en ese distrito también es la principal responsable del financiamiento electoral.

Por lo pronto, además de la causa que ya inició el juez Sebastián Casanello, ya hay otra investigación en curso que encabeza el juez Ernesto Kreplac.

Fuente: Notimex


Posponen por segunda vez juicio contra exgobernador de Tamaulipas

20 julio, 2018

Brownsville. El juicio contra el exgobernador del norteño estado mexicano de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por cargos de contrabando de drogas y lavado de dinero, que estaba programado para octubre próximo, fue pospuesto por segunda ocasión, para efectuarse ahora a partir del 8 de abril de 2019.

La jueza Hilda Tagle, de la Corte Federal en Brownsville, emitió esta semana una “segunda orden de programación revisada”, según la cual, la selección del jurado comenzará el 6 de abril próximo y el juicio iniciaría formalmente dos días después.

Esta es la segunda vez en la que se pospone el juicio, que primero fue programado para junio pasado, luego para octubre próximo y ahora hasta abril de 2019.

A fines de abril pasado, Yarrington se declaró no culpable de los cargos de participar en una confabulación del crimen organizado, que incluyó contrabando de drogas, lavado de dinero y recepción de sobornos, entre otros delitos.

Yarrington, quien fue alcalde de la limítrofe comunidad fronteriza de Matamoros de 1993 a 1995 y gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, fue detenido en Florencia, Italia, en abril de 2017, tras cuatro años de permanecer fugitivo.

El exgobernador fue extraditado a Estados Unidos el 20 de abril pasado para enfrentar las acusaciones presentadas por un gran jurado en 2013 ante la Corte Federal en Brownsville, Texas.

La acusación de 53 páginas imputa a Yarrington haber violado la Ley de Crimen Organizado, Corrupción y Chantaje (RICO), para lavar dinero, cometer fraude, aceptar sobornos y traficar drogas.

Fuente: Notimex


Investigan posible lavado de dinero en campañas electorales del 2017 en Argentina

5 julio, 2018

Buenos Aires. La justicia argentina comenzó a investigar el financiamiento de campañas electorales en 2017, luego que un trabajo periodístico reveló que unas 467 personas humildes fueron registradas como aportantes a pesar de que nunca donaron dinero a candidatos del presidente Mauricio Macri.

El caso ya salpicó incluso a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, la política más popular del país y quien ya fue denunciada la víspera por la senadora opositora Teresa García.

La legisladora inició una causa judicial para solicitar que se investigue a la gobernadora macrista por los delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos y violación de secretos de la privacidad.

El periodista Juan Amorín reveló en el portal El Destape que en las campañas del año pasado en la provincia de Buenos Aires, la actual alianza gobernante Cambiemos hizo pasar como sus financistas a por lo menos 467 beneficiarios de programas sociales.

Además el partido de Macri también los identificó como afiliados al PRO, pero a través de la falsificación de firmas, ya que los afectados nada sabían de esas maniobras.

Los nombres de los falsos donantes fueron presentados a las autoridades electorales por los comités de campaña de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña, quienes el año pasado encabezaron las listas de candidatos de Cambiemos al Senado y a la Cámara de Diputados, respectivamente.

La investigación contó con los testimonios de los afectados que se sorprendieron al saber que estaban identificados como militantes y financiadores de la fuerza política que hoy gobierna al país.

De acuerdo con los datos presentados por Cambiemos, estas personas aportaron a las campañas de Bullrich y Ocaña un millón 160 mil pesos, que en el momento de las campañas equivalían a unos 64 mil dólares.

Antes de la denuncia contra la gobernadora de Buenos Aires, el fiscal Jorge Di Lello ya había iniciado una causa por delitos a la Ley de Financiamiento Partidario, en tanto que el juez Sebastián Casanello abrió otra por presunto lavado de dinero.

Fuente: Notimex


Exprimer ministro de Malasia es arrestado por lavado de dinero

3 julio, 2018

Kuala Lumpur. Najib Abdul Razak, exprimer ministro de Malasia, fue arrestado hoy en su casa por presunto lavado de dinero vinculado al fondo estatal 1Malasia Develpment Berhad (1MDB).

La detención fue realizada por elementos de la Comisión Anticorrupción, que lo llevaron a sus instalaciones para presentarlo mañana miércoles ante una corte, informaron medios locales.

Najib gobernó Malasia por nueve años, desde 2009 hasta el pasado mayo, cuando su coalición Frente Nacional fue derrotada en las urnas por la Alianza de la Esperanza, formada por cuatro partidos que llevaron al poder a Mahathir Mohamad.

La alerta sobre el uso de cuatro mil 500 millones de dólares fue dada por Estados Unidos, que indicó que personas cercanas a Najib habían comprado bienes raíces en Nueva York y Londres, financiaron películas en Hollywood y adquirieron joyería.

De acuerdo a un despacho de la agencia Kyodo, al menos 681 millones de dólares fueron rastreados hasta cuentas personales del ex primer ministro indonesio, cifra de la cual la mayoría del dinero fue devuelta al fondo.

Fuente: Notimex


Procesan a expresidente del FC Barcelona por organización criminal y lavado de dinero

29 junio, 2018

Madrid. La juez de la Audiencia Nacional española, Carmen Lamela, procesó al expresidente del F.C. Barcelona, Sandro Rosell, por presunta organización criminal y lavado de 14.9 millones de euros (unos 17.3 millones de dólares).

En una resolución emitida este viernes, la juez también procesó por este caso a la mujer de Rosell, a su exsocio Joan Besolí y otras tres personas, que presuntamente se apropiaron de esa suma procedente de la Confederación Brasileña de Futbol y de la marca deportiva Nike.

El procesamiento indica que se han investigado operaciones financieras realizadas entre 2006 y 2011 por derechos de retransmisión de partidos amistosos de la selección de futbol de Brasil, y el patrocinio de la marca de ropa deportiva.

Rosell está en prisión desde mayo de 2017 y la investigación se realizó a la sociedad que representaba con las demás personas procesadas, que transfirieron a través de cuentas bancarias en Nueva Jersey, Andorra hasta llegar a España.

Fuente: Notimex


Previo al debate, difunden otro video que acusa a Anaya de lavado de dinero

13 junio, 2018

México. Minutos antes de que iniciara el último debate presidencial, la plataforma casoanaya.com difundió el audio de dos conversaciones y un video de una charla en los que supuestamente se comprueba el presunto lavado de dinero en el que participó el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, con Manuel Barreiro.

Un primer video, publicado el pasado 7 de junio, difundió supuestas pruebas de que los hermanos Barreiro hicieron operaciones para hacer llegar dinero a la campaña del candidato de Por México al Frente.

En esta segunda entrega, de 52 minutos con 58 segundos, se exhibe completamente la reunión entre una empresaria argentina identificada como María Ordóñez Silva y Juan, hermano de Manuel Barreiro, en las que se explican los negocios que se podrían concretar en caso de que Anaya Cortés gane la Presidencia.

“Y si queda este candidato (Anaya) se nos abren las puertas para lo que queramos, con eso nos vamos”, dijo Juan durante la reunión con la empresaria.

 

Fuente: AlMomentoMx


Exige Meade a autoridades aclarar señalamientos contra Ricardo Anaya por lavado de dinero

10 junio, 2018

México. El candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, respaldó la exigencia hecha a las autoridades para que prioricen la investigación y aclaren los señalamientos de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias que pesan sobre su contrincante Ricardo Anaya.

En su cuenta de Twitter @JoseAMeadeK, escribió ”¿Así o más claro Anaya?”, al postear un video de la coordinadora de su oficina, Vanessa Rubio, en el cual exige a las autoridades que prioricen la investigación y aclaren los señalamientos de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias que pesan sobre el candidato de la coalición Por México al Frente.

Meade Kuribreña, abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, se prepara para el tercer debate de candidatos presidenciales, a realizarse el martes 12 de junio en Mérida Yucatán.

Fuente: Notimex


Procesan a viuda e hijo de Pablo Escobar en Argentina por lavado de dinero

5 junio, 2018

Buenos Aires. La viuda y el hijo mayor del fallecido líder del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, fueron procesados hoy con el cargo de lavado de dinero y embargados por más de dos millones de dólares.

El juez Néstor Barral emitió un fallo, de 57 páginas, contra los Escobar en el que también quedó procesado el exfutbolista Mauricio Serna y en el que avanza sobre una causa que vuelve a poner a la familia Escobar en la mira de la justicia.

Este caso comenzó en 1995, dos años después del asesinato de Escobar, cuando Victoria Eugenia Henao Vallejos y sus hijos Juan Pablo y Manuela llegaron a Argentina para refugiarse porque en Colombia su vida corría peligro.

Henao Vallejos arribó con el nuevo nombre de María Isabel Santos, mientras que Juan Pablo y Manuela adoptaron las nuevas identidades de Sebastián y Juana Manuela Marroquín.

En 1999, Henao Vallejos y su hijo mayor fueron detenidos en Buenos Aires por presunto lavado de dinero, en una causa que generó una conmoción porque los argentinos no sabían que los Escobar vivían aquí con nuevas identidades.

Aunque en ese momento quedaron libres de cargos, 18 años después ambos están de nuevo involucrados en un caso en el que se les imputa el mismo delito.

En 2017, investigadores argentinos denunciaron que la viuda de Escobar y su hijo intermediaron para que el narcotraficante colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos lavara aquí entre 10 y 15 millones de dólares, en una operación en la que participó el exfutbolista Serna.

Piedrahita Ceballos fue detenido a finales de septiembre en Colombia, pero enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, en donde se le acusa de haber lavado dinero de los cárteles colombianos de Cali, Norte del Valle y la Oficina de Envigado.

La detención formó parte de una investigación conjunta entre Argentina, Colombia y Estados Unidos que destapó parte de las operaciones de narcos en Buenos Aires y que incluyó allanamientos en uno de los cafés más tradicionales de esta capital.

En ese operativo, la Policía encontró documentos en los que se establece una comisión del 4.5 por ciento a la viuda de Escobar y a su hijo por los negocios inmobiliarios de Piedrahita Ceballos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó a Piedrahita Ceballos como “el heredero criminal de Escobar” que logró lavar fortunas “en nuestro país como si este fuera un gran paraíso del narcotráfico”, a través de la intermediación del abogado Mateo Corvo Colcet.

Cuando ese abogado fue detenido, dijo, “se descubrió un documento por el que la familia de Escobar le presentó a Piedrahita Ceballos, ante Corvo Dolcet, a partir de una comisión de 4.5 por ciento de todo el negocio de blanqueo del dinero del narcotráfico que iban a hacer en Argentina”.

Fuente: Notimex


Procesan por presunto lavado de dinero a expresidenta de Argentina y a sus hijos

14 mayo, 2018

Buenos Aires. El juez argentino Julián Ercolini procesó hoy por presunto lavado de dinero a la expresidenta Cristina Fernández y a sus hijos Máximo y Florencia, en el marco de la llamada causa “Hotesur”, una sociedad anónima propiedad de la familia Kirchner sospechosa de maniobras fraudulentas.

Según la fiscalía, los Kirchner fingían que les alquilaban habitaciones de hoteles de su propiedad a Lázaro Báez, un empresario que fue favorecido con millonarios contratos de obra pública durante el kirchnerismo.

Ercolini sospecha que esos alquileres eran ficticios y, en realidad, formaban parte de una cadena de corrupción en la que los empresarios pagaban un “retorno” (soborno) en agradecimiento por los contratos estatales recibidos.

Esto significa que tanto Báez como López, quienes están actualmente en prisión, les pagaban a los Kirchner por el alquiler de habitaciones en los hoteles Las Dunas, Alto Calafate y La Aldea que, en realidad, nunca fueron ocupadas.

De acuerdo con el fiscal, por lo menos 86 millones de pesos (unos 3.5 millones de dólares) que recibió la familia Kirchner provenía de los millonarios recursos públicos que los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández les habían entregado a los empresarios para que hicieran obras.

Además de la expresidenta y sus hijos, también fueron procesados Báez y su hijo Martín; el excontador de los Kirchner, Víctor Manzanares, y su exsocio Osvaldo Sanfelice, y la sobrina de la expresidenta, Romina Mercado.

Cuando la expresidenta declaró ante Ercolini, argumentó su inocencia y aseguró que la causa formaba parte de la persecución judicial de la que es objeto desde que dejó el gobierno, en diciembre de 2015.

En el mismo sentido se expreso su hijo, el diputado Máximo Kirchner, quien en el escrito que presentó ante el juez afirmó que “todos los hechos que se describen en la acusación son operaciones comerciales absolutamente lícitas”.

También consideró que la acusación “es un relato vago que sólo describe operaciones comerciales absolutamente regulares y lícitas, que fueron declaradas por las partes intervinientes”.

Fuente: Notimex


Anaya sigue en la mira: Autoridades europeas investigan lavado de dinero que pudo beneficiarlo

25 abril, 2018

Madrid. Autoridades judiciales europeas investigan un presunto lavado de dinero que podría haber beneficiado al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, y que involucraría a los empresarios Manuel Barreiro y Juan Pablo Olea Villanueva.

Según un artículo del periodista Javier Fernández Arribas, difundido este miércoles en el diario El Español, dicha iniciativa está relacionada con el inicio de una indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR) en relación con actividades que podrían “ser calificadas como blanqueo de capitales”.

El texto señala que se investiga la creación de una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales, a fin de obtener fondos para el candidato presidencial de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano. 

“Dichos fondos, previa circulación de los mismos principalmente por Canadá y Gibraltar, los habría recibido el Sr. Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en el estado de Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por valor de 54 millones de pesos mexicanos”, afirma el artículo.

El texto de Fernández Arribas cita información de medios mexicanos, en la que señala que Manuel Barreiro habría ideado y aprovechado su propia estructura corporativa y financiera para repatriar fondos a México y transferírselos a Anaya Cortés.

“En dicho operativo habría contado con la colaboración del empresario mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva, que cuenta con importantes intereses empresariales en Querétaro, principalmente a través de la compañía Advance Real Estate”, añade.

Asimismo, en el marco de dicha investigación de la PGR, el 1 de marzo de 2018, se habrían acordado medidas cautelares como el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias de Barreiro y Olea.

Las indagatorias se centran en una investigación previa e independiente acerca de la estructura empresarial en España de Olea Villanueva, que demuestra que del análisis de la información pública y contable de sus sociedades, se pueden establecer patrones que son compatibles con una estructura destinada a la ocultación de capitales.

De  acuerdo con esa investigación, Olea Villanueva participa en la administración y propiedad de, al menos, 14 compañías en España, cuya actividad data desde 1996, y tienen muy diversas ramas de actividad que van desde la hostelería, hasta el comercio de flores, pasando por la actividad inmobiliaria. Las sociedades españolas relacionadas con dicho empresario son negocios de restauración como “La Lupita” o gimnasios.

“El análisis individual de los estados financieros de las compañías españolas permite identificar graves irregularidades que, analizadas conjuntamente, dejan entrever patrones de actuaciones compatibles con actividades de blanqueo de capitales”, señala el texto periodístico.

Fuente: Notimex