Etiquetas: Lavado de dinero


Fiscalía turca ordena el arresto de 417 personas por lavado de dinero

2 octubre, 2018

Ankara. La Fiscalía General de Turquía ordenó hoy la detención de 417 personas por su implicación en lavado de dinero por la transferencia de aproximadamente dos mil 500 millones de liras turcas (unos 419 millones de dólares) en moneda extranjera a cuentas bancarias en el exterior.

La mayoría de los acusados por beneficiarse del esquema de lavado de dinero son ciudadanos iraníes residentes en Estados Unidos, informó el fiscal general de Estambul, citado por medios locales.

Hasta el momento, la policía ha arrestado a 280 personas durante una operación que tiene lugar en 40 provincias del país, donde además se llevan a cabo allanamientos en diferentes residencias.

Los presuntos involucrados fueron señalados de “formar una asociación ilícita para delinquir y quebrar la ley de prevención del financiamiento del terrorismo”.

Hasta el 1 de enero de 2017, los acusados habían transferido alrededor de dos mil 500 millones de liras turcas (419 millones de dólares) a más de 28 mil cuentas en el exterior, a través de varios bancos y cajeros automáticos, con sumas a partir de cinco mil liras (casi 900 dólares).

La cuestión de las transferencias de dinero al extranjero es un tema sensible en Turquía, que atraviesa una crisis monetaria, pues la lira ha perdido casi un 40 por ciento de su valor respecto al dólar en lo que va de este año, lo que llevó al presidente Recep Tayyip Erdogan a recomendar no enviar dinero al exterior si no es por inversiones.


Pide EPN a Estados Unidos trabajar en conjunto para frenar tráfico de armas

6 septiembre, 2018

Reynosa. El presidente Enrique Peña Nieto llamó al gobierno de Estados Unidos a realizar un trabajo conjunto y frenar el flujo de armas y dinero en efectivo desde ese país, que son el insumo para fortalecer las capacidades de operación de las organizaciones criminales.

Alertó que el ingreso de armas a través de la frontera norte fortalece al crimen organizado, y que la liberación en la venta de armas largas en la Unión Americana a partir de 2005, se vio reflejado en el aumento de la capacidad de los grupos criminales que ahora utilizan calibres más altos.

“Por eso el esfuerzo conjunto y compartido que debemos hacer con las autoridades de los Estados Unidos para frenar ese flujo ilegal de armas y de dinero en efectivo, que sin duda fortalece las capacidades de operación de las organizaciones criminales”, apuntó el mandatario federal.

Durante la entrega del Libramiento Reynosa Sur II, apuntó que este tema seguirá siendo un gran reto, “el cómo enfrentar al crimen organizado y cómo disminuir y abatir sus capacidades de operación”.

Acompañado por el gobernador de la entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo que Tamaulipas, al tener frontera con Estados Unidos y ser uno de los más importantes puntos de acceso al país, se introducen armas y dinero en efectivo, “que es el insumo para la operación de los cárteles que operan en esta región y en toda la geografía nacional.

No obstante, el Ejecutivo federal dijo que las cifras muestran que Tamaulipas es un estado con amplio desarrollo, que “a veces ha sido más señalado o estigmatizado por algunos hechos de violencia que se han registrado en este estado, y cómo no habría de ocurrir, si es el estado donde se tienen los mayores puertos de acceso hacia los Estados Unidos”.

En este sentido, subrayó que no debe haber duda de que hasta el final de su mandato, “Tamaulipas contará con el apoyo pleno, invariable y absoluto de nuestras Fuerzas Armadas y de las instituciones de seguridad pública del gobierno de la República, en apoyo a los gobiernos locales para darle seguridad a los tamaulipecos”.

Al recordar que se encuentra en la recta final de su mandato, el presidente enfatizó que entregará a la siguiente administración “un país con estas fortalezas: estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social, sin dejar de reconocer, repito, que en algunas partes de la geografía nacional se vive todavía un crimen de inseguridad y de violencia”.

Reafirmó lo que expresó durante su mensaje a la nación con motivo de su Sexto Informe de Gobierno y deseó que la próxima administración sea exitosa, “y deseamos que lo sea a partir de lo que hemos construido, no sólo mi gobierno o esta administración, sino de lo que se ha logrado a lo largo de varias décadas”.

El mandatario reiteró que se lograron establecer condiciones políticas y económicas para que el país dejara de tener de manera recurrente crisis económicas. “Eso ya no ocurre, gracias a que tenemos hoy finanzas públicas sanas, gracias a que hemos actuado con responsabilidad y a veces tomando decisiones difíciles en aras de preservar la estabilidad de nuestra economía, porque sin estabilidad económica no puede haber desarrollo en el país”.

Y lo que más se afecta cuando se quebranta la estabilidad de la economía, enfatizó, “es la economía de las familias mexicanas, y recuperar la condición en la que eventualmente estaban toma varios años”, y que por ello, para su gobierno “fue prioridad ante cualquier otra asignatura, preservar nuestra estabilidad económica”.

“Estamos en la recta final de esta administración, estamos ya en los últimos meses, pero seguiremos trabajando con la mayor alegría, con todo el entusiasmo y con toda pasión para servirle a México hasta el último día”, puntualizó.

Fuente: Notimex


Quita Hacienda a Julión Álvarez de lista de personas bloqueadas

27 agosto, 2018

México. El cantante de música de banda, Julión Álvarez, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) quitó su nombre de la lista de personas bloqueadas, ya que desde hace un año fue acusado por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) de lavado de dinero para el narcotraficante Raúl Flores Hernández.

“En México decidimos hacer un procedimiento para ser excluidos de la lista de personas bloqueadas, cumplimos con toda la información que se nos pidió, entregamos cuentas bancarias, documentos y todo lo necesario para demostrar de donde he obtenido mi patrimonio”, declaró en conferencia de prensa.

“Logramos que la UIF el 10 de julio ordenara la eliminación de Julión Álvarez Montelongo de la lista de personas bloquedas en México”, aseguró que se presentó diferentes pruebas para demostrar la legalidad de sus ingresos, para lograr la liberación de sus empresas.

“Esperamos tener en los próximos días la liberación de nuestras empresas, ya están cada una con un juicio”, expresó.

En Estados Unidos (EU), el nombre del cantautor y de sus empresas siguen en investigación después de que el 9 de agosoto la OFAC lo vinculará a él y al futbolista Rafael Márquez en una lista de prestanombres relacionados con Raúl Flores, presunto líder de una red de lavado de dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa.

Fuente: AlMomentoMx


Elba Esther Gordillo hablará hoy por primera vez tras recuperar su libertad

20 agosto, 2018

Redacción. Xalapa. En el marco del regreso a clases, la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, dará hoy, a las 11 horas, una conferencia de prensa en el Hotel Presidente Intercontinental de la CDMX, luego de ser absuelta de los cargos que se le imputaban, (lavado de dinero y delincuencia organizada) y quedar en libertad.

Según el portal Eje Central, fuentes cercanas a la maestra dijeron que está planeando regresar a la SNTE y renovarlo, echar abajo la Reforma Educativa y crear un nuevo partido político.


Se amplían las denuncias por lavado de dinero en torno a la campaña de Macri

30 julio, 2018

Buenos Aires. La investigación por presunto lavado de dinero en campañas oficialistas en Argentina tomó hoy un nuevo giro con la ampliación de denuncias que involucran el financiamiento de la postulación del presidente Mauricio Macri.

La organización La Alameda presentó este lunes ante el juez Sebastián Casanello una denuncia que se suma a las que ya están en marcha en torno al financiamiento de las campañas legislativas macristas realizadas el año pasado en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la nueva acusación, la alianza gobernante Cambiemos arrastra irregularidades en los aportes que Macri recibió en las presidenciales de 2015 y en las legislativas de 2017 en la ciudad de Buenos Aires que encabezó la diputada Elisa Carrió.

La organización no gubernamental aseguró que entre las campañas legislativas en la provincia de Buenos Aires y en esta capital, más la presidencial, hay anomalías en la recaudación de 8.3 millones de pesos.

El caso que puso en duda la promesa de honestidad y transparencia del macrismo estalló en junio, cuando una investigación del periodista Juan Amorín reveló anomalías en las listas de donantes de dinero que el oficialismo reportó en la provincia de Buenos Aires el año pasado.

Cientos de los supuestos donantes en realidad son personas pobres y beneficiarias de programas sociales que ni siquiera sabían que formaban parte de listas en las que aparecían como aportantes de dinero en efectivo.

Además, el partido gobernante también las anotó como militantes sin su autorización, por lo que la justicia ya investiga si se usaron de manera ilegal las planillas de ciudadanos que reciben ayuda económica o en especie por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Luego de las personas pobres, se descubrieron nombres de empleados estatales, políticos oficialistas y opositores que aparecían como supuestos donantes del macrismo pero que negaron haber hecho tales aportaciones, por lo que el número de casos en total asciende a mil 200.

Según La Alameda, lo mismo ocurrió con la campaña de Macri en 2015, cuyos informes fueron rechazados ya por la justicia electoral por las múltiples anomalías registradas.

A pesar de que esto también ocurre en las rendiciones de cuentas de otras alianzas, como la de la kirchnerista Frente para la Victoria que postuló a Daniel Scioli a la presidencia, al macrismo le afecta mucho más porque llegó al poder con la bandera de diferenciarse de “los corruptos”.

El escándalo por los aportes falsos ha ido escalando como una imparable bola de nieve, ya que una auditoría interna de Cambiemos comprobó que incluso hay aportantes que sí donaron pero no están en las listas.

Ante la magnitud de las irregularidades, ahora la estrategia principal del oficialismo es proteger a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien como responsable política de Cambiemos en ese distrito también es la principal responsable del financiamiento electoral.

Por lo pronto, además de la causa que ya inició el juez Sebastián Casanello, ya hay otra investigación en curso que encabeza el juez Ernesto Kreplac.

Fuente: Notimex


Posponen por segunda vez juicio contra exgobernador de Tamaulipas

20 julio, 2018

Brownsville. El juicio contra el exgobernador del norteño estado mexicano de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por cargos de contrabando de drogas y lavado de dinero, que estaba programado para octubre próximo, fue pospuesto por segunda ocasión, para efectuarse ahora a partir del 8 de abril de 2019.

La jueza Hilda Tagle, de la Corte Federal en Brownsville, emitió esta semana una “segunda orden de programación revisada”, según la cual, la selección del jurado comenzará el 6 de abril próximo y el juicio iniciaría formalmente dos días después.

Esta es la segunda vez en la que se pospone el juicio, que primero fue programado para junio pasado, luego para octubre próximo y ahora hasta abril de 2019.

A fines de abril pasado, Yarrington se declaró no culpable de los cargos de participar en una confabulación del crimen organizado, que incluyó contrabando de drogas, lavado de dinero y recepción de sobornos, entre otros delitos.

Yarrington, quien fue alcalde de la limítrofe comunidad fronteriza de Matamoros de 1993 a 1995 y gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, fue detenido en Florencia, Italia, en abril de 2017, tras cuatro años de permanecer fugitivo.

El exgobernador fue extraditado a Estados Unidos el 20 de abril pasado para enfrentar las acusaciones presentadas por un gran jurado en 2013 ante la Corte Federal en Brownsville, Texas.

La acusación de 53 páginas imputa a Yarrington haber violado la Ley de Crimen Organizado, Corrupción y Chantaje (RICO), para lavar dinero, cometer fraude, aceptar sobornos y traficar drogas.

Fuente: Notimex


Investigan posible lavado de dinero en campañas electorales del 2017 en Argentina

5 julio, 2018

Buenos Aires. La justicia argentina comenzó a investigar el financiamiento de campañas electorales en 2017, luego que un trabajo periodístico reveló que unas 467 personas humildes fueron registradas como aportantes a pesar de que nunca donaron dinero a candidatos del presidente Mauricio Macri.

El caso ya salpicó incluso a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, la política más popular del país y quien ya fue denunciada la víspera por la senadora opositora Teresa García.

La legisladora inició una causa judicial para solicitar que se investigue a la gobernadora macrista por los delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos y violación de secretos de la privacidad.

El periodista Juan Amorín reveló en el portal El Destape que en las campañas del año pasado en la provincia de Buenos Aires, la actual alianza gobernante Cambiemos hizo pasar como sus financistas a por lo menos 467 beneficiarios de programas sociales.

Además el partido de Macri también los identificó como afiliados al PRO, pero a través de la falsificación de firmas, ya que los afectados nada sabían de esas maniobras.

Los nombres de los falsos donantes fueron presentados a las autoridades electorales por los comités de campaña de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña, quienes el año pasado encabezaron las listas de candidatos de Cambiemos al Senado y a la Cámara de Diputados, respectivamente.

La investigación contó con los testimonios de los afectados que se sorprendieron al saber que estaban identificados como militantes y financiadores de la fuerza política que hoy gobierna al país.

De acuerdo con los datos presentados por Cambiemos, estas personas aportaron a las campañas de Bullrich y Ocaña un millón 160 mil pesos, que en el momento de las campañas equivalían a unos 64 mil dólares.

Antes de la denuncia contra la gobernadora de Buenos Aires, el fiscal Jorge Di Lello ya había iniciado una causa por delitos a la Ley de Financiamiento Partidario, en tanto que el juez Sebastián Casanello abrió otra por presunto lavado de dinero.

Fuente: Notimex


Exprimer ministro de Malasia es arrestado por lavado de dinero

3 julio, 2018

Kuala Lumpur. Najib Abdul Razak, exprimer ministro de Malasia, fue arrestado hoy en su casa por presunto lavado de dinero vinculado al fondo estatal 1Malasia Develpment Berhad (1MDB).

La detención fue realizada por elementos de la Comisión Anticorrupción, que lo llevaron a sus instalaciones para presentarlo mañana miércoles ante una corte, informaron medios locales.

Najib gobernó Malasia por nueve años, desde 2009 hasta el pasado mayo, cuando su coalición Frente Nacional fue derrotada en las urnas por la Alianza de la Esperanza, formada por cuatro partidos que llevaron al poder a Mahathir Mohamad.

La alerta sobre el uso de cuatro mil 500 millones de dólares fue dada por Estados Unidos, que indicó que personas cercanas a Najib habían comprado bienes raíces en Nueva York y Londres, financiaron películas en Hollywood y adquirieron joyería.

De acuerdo a un despacho de la agencia Kyodo, al menos 681 millones de dólares fueron rastreados hasta cuentas personales del ex primer ministro indonesio, cifra de la cual la mayoría del dinero fue devuelta al fondo.

Fuente: Notimex


Procesan a expresidente del FC Barcelona por organización criminal y lavado de dinero

29 junio, 2018

Madrid. La juez de la Audiencia Nacional española, Carmen Lamela, procesó al expresidente del F.C. Barcelona, Sandro Rosell, por presunta organización criminal y lavado de 14.9 millones de euros (unos 17.3 millones de dólares).

En una resolución emitida este viernes, la juez también procesó por este caso a la mujer de Rosell, a su exsocio Joan Besolí y otras tres personas, que presuntamente se apropiaron de esa suma procedente de la Confederación Brasileña de Futbol y de la marca deportiva Nike.

El procesamiento indica que se han investigado operaciones financieras realizadas entre 2006 y 2011 por derechos de retransmisión de partidos amistosos de la selección de futbol de Brasil, y el patrocinio de la marca de ropa deportiva.

Rosell está en prisión desde mayo de 2017 y la investigación se realizó a la sociedad que representaba con las demás personas procesadas, que transfirieron a través de cuentas bancarias en Nueva Jersey, Andorra hasta llegar a España.

Fuente: Notimex


Previo al debate, difunden otro video que acusa a Anaya de lavado de dinero

13 junio, 2018

México. Minutos antes de que iniciara el último debate presidencial, la plataforma casoanaya.com difundió el audio de dos conversaciones y un video de una charla en los que supuestamente se comprueba el presunto lavado de dinero en el que participó el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, con Manuel Barreiro.

Un primer video, publicado el pasado 7 de junio, difundió supuestas pruebas de que los hermanos Barreiro hicieron operaciones para hacer llegar dinero a la campaña del candidato de Por México al Frente.

En esta segunda entrega, de 52 minutos con 58 segundos, se exhibe completamente la reunión entre una empresaria argentina identificada como María Ordóñez Silva y Juan, hermano de Manuel Barreiro, en las que se explican los negocios que se podrían concretar en caso de que Anaya Cortés gane la Presidencia.

“Y si queda este candidato (Anaya) se nos abren las puertas para lo que queramos, con eso nos vamos”, dijo Juan durante la reunión con la empresaria.

 

Fuente: AlMomentoMx