Pablo Gómez confirma denuncia de la IUF contra Peña Nieto

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (IUF), confirmó finamente las especulaciones que se filtraron durante las últimas semanas que hablaban de transferencias de millones de pesos al expresidente Enrique Peña Nieto, el cual reside actualmente en España.

Estas cantidades, informó el titular de la UIF, Pablo Gómez, fueron enviadas a dos empresas de carácter familiar, fundadas antes de que el mexiquense fuera presidente de México, por 10 mil 533 millones de pesos y hasta 2021.

Las transferencias también fueron enviadas a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido.

Dijo que estos datos ya son parte de una investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta, ya que, recordó, la UIF no hace investigaciones penales, solo aporta los datos de denuncia de delitos que se tienen que judicializar por esta instancia.

La denuncia fue presentada el 20 de octubre de 2021, la cual fue por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita contra el expresidente Peña Nieto.

Informó que en esta investigación estarían involucradas al menos 15 personas.

Agregó, al tiempo de aclarar que la UIF a su cargo además de bloquear cuentas, bloquea actividades de personas.

En este lapso recordó que desde 2014 se le dieron las actuales facultades que tiene la IUF, al tiempo de aclarar que no ha considerado hasta el momento solicitarle al gobierno de España, donde radica el expresidente actualmente, bloquearle sus actividades.