Sin irregularidades (por ahora) en el caso del equipo de Cruz Azul: Santiago Nieto

agosto 17, 2020

Carlos Guzmán Martín/CDMX. Hemos presentado denuncias en contra de los ex dirigentes de la cooperativa, no encontramos que el equipo de futbol tuviera por ahora alguna irregularidad, así se lo informamos al presidente de la Liga MX. Así lo informó a su salida de Palacio Nacional el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, Santiago Nieto, quien tras estas declaraciones se contradijo al manifestar que no hay al momento irregularidades salvo la contratación (sin especificar si se trata de jugadores) con empresas fachada.

“Detectamos una contratación de más de 300 millones con empresas fachada que deben de pagarse al SAT, por otro lado, encontramos también una transferencia de mil 300 millones hacia Estados Unidos que se tienen que comprobar”, asentó. Cabe indicar que al inicio de las pesquisas contra la cooperativa que dirigía Guillermo Álvarez Cuevas se ponía al equipo de fútbol como la herramienta para el lavado de dinero y la salida de fondos al exterior.