Lavado de dinero

agosto 13, 2024

Señalan a dueño de Salud Digna por presuntos nexos con el narco

Redacción/Xalapa. Con la reciente detención de Ismael «El Mayo» Zambada, se dieron a conocer diversos señalamientos a personalidades de la política y del medio empresarial por posibles nexos con el narcotráfico. El más sonado fue el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Así mismo,…

Nacional

abril 12, 2024

Poder judicial está secuestrado por la oligarquía tras liberación del abogado Juan Collado: López Obrador

Redacción Xalapa.- Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador indicó que el Poder Judicial está secuestrado por la oligarquía, esto debido a la liberación de Juan Collado, abogado de Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. La Fiscalía General de la…

Empresarial

noviembre 3, 2023

Creador de FTX es declarado culpable de siete cargos de fraude

Redacción Xalapa.- El creador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable el jueves por un jurado de Nueva York de los siete delitos de fraude y lavado de dinero que tenía en su contra. El jurado de 12 miembros entregó su veredicto a última hora…

Entretenimiento

octubre 3, 2023

UIF denunció ante la FGR a Gloria Trevi por defraudación fiscal

Redacción Xalapa.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi, y a su esposo Ismael Gómez Martínez, por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero. Por ello, la también actriz y…

Internacional

julio 29, 2023

El presidente Gustavo Petro no intervendrá tras la captura de su hijo por presunto lavado de dinero

Redacción Xalapa.- Durante esta mañana, la Fiscalía de Colombia, informó la detención de Nicolás Petro y de su exesposa, Daysuris Vásquez, familiares del presidente de Colombia; ambos fueron detenidos por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro,…

Nacional

abril 12, 2023

Anuncia López Obrador que Estados Unidos regresará casi 5 mil mdp desviados durante “El Moreirato” en Coahuila

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reveló que el gobierno de Estados Unidos le informó vía la Fiscalía General de la República (FGR), que devolverá a nuestro país casi cinco mil millones de pesos que fueron…

Nacional

noviembre 28, 2022

Señalan a la SEP de posible lavado de dinero

Juan David Castilla.- La Secretaría de Educación Pública (SEP), cuando era titular Defina Gómez, pudo haber cometido el delito de lavado de dinero a través del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (GNTE). De acuerdo con Homero Juan Pólito Domínguez, quien recién renunció a…

Entretenimiento

septiembre 29, 2021

Inés Gómez Mont dice que es inocente, “nunca me he robado un peso”

Redacción/Al MomentoMX. Inés Gómez Mont, actriz y presentadora de televisión, aseguró que es inocente y que nunca ha robado ni un solo peso ni tenido 3 mil millones de pesos en su vida. Aseguró que el caso por el que autoridades mexicanas la investigan fue fabricado. “He guardado silencio por…

Legislativo

julio 5, 2021

El PAN debe esclarecer su participación en esquema de lavado de dinero en sexenio de Peña Nieto: Salomón Jara

Redacción/El Demócrata. Debe esclarecerse el presunto involucramiento del Partido Acción Nacional (PAN) en la intrincada red para lavar dinero y evadir impuestos que organizó Isaac Gamboa Lozano, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que el senador…

Nacional

mayo 31, 2021

Investigan a Alito por enriquecimiento ilícito, defraudación y lavado de dinero

Redacción/Al MomentoMX. El ex gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas y su sustituto, Carlos Miguel Aysa González, dejarán al próximo mandatario de Campeche una herencia de corrupción y crisis económica, tras seis años de excesos y enriquecimiento sospechoso que ya ha alertado a las autoridades…

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