Lavado de dinero

Inés Gómez Mont dice que es inocente, “nunca me he robado un peso”
Entretenimiento

Inés Gómez Mont dice que es inocente, “nunca me he robado un peso”

Redacción/Al MomentoMX. Inés Gómez Mont, actriz y presentadora de televisión, aseguró que es inocente y que nunca ha robado ni un solo peso ni tenido 3 mil millones de pesos en su vida. Aseguró que el caso por el que autoridades mexicanas la investigan fue fabricado. “He guardado silencio por…
El PAN debe esclarecer su participación en esquema de lavado de dinero en sexenio de Peña Nieto: Salomón Jara
Legislativo

El PAN debe esclarecer su participación en esquema de lavado de dinero en sexenio de Peña Nieto: Salomón Jara

Redacción/El Demócrata. Debe esclarecerse el presunto involucramiento del Partido Acción Nacional (PAN) en la intrincada red para lavar dinero y evadir impuestos que organizó Isaac Gamboa Lozano, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que el senador…
Investigan a Alito por enriquecimiento ilícito, defraudación y lavado de dinero
Nacional

Investigan a Alito por enriquecimiento ilícito, defraudación y lavado de dinero

Redacción/Al MomentoMX. El ex gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas y su sustituto, Carlos Miguel Aysa González, dejarán al próximo mandatario de Campeche una herencia de corrupción y crisis económica, tras seis años de excesos y enriquecimiento sospechoso que ya ha alertado a las autoridades…
Ex gobernador de Tamaulipas se declara culpable de lavado de dinero
Nacional

Ex gobernador de Tamaulipas se declara culpable de lavado de dinero

Redacción/Al MomentoMX. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se declaró culpable del delito de lavado de dinero, lo que lo desestima de los cargos de tráfico de drogas, extorsión, fraude bancario, entre otros. Actualmente el ex mandatario tamaulipeco…
Lavado de dinero crece seis veces más en elecciones: UIF
Empresarial

Lavado de dinero crece seis veces más en elecciones: UIF

CDMX/OroNoticias. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, aseguró que por cada peso reportado, tanto por los partidos como de sus candidatos, “son gastados otros 25, los cuales no reportan y cuyo origen se desconoce”, dijo. El delito de “lavado de dinero” crece…
Niegan amparo a Zhenli Ye Gon
Nacional

Niegan amparo a Zhenli Ye Gon

CDMX/AlmomentoMX. El Primer Tribunal Colegiado Penal en Ciudad de México negó el amparo que pervivió el empresario chino-mexicano, Zhenli Ye Gon, para anular el juicio por presunto lavado de 9 millones 413 mil 342 dólares en la desaparecida Casa de Cambio Catorce. Con esta decisión…
Empresarios deben tener precaución con el lavado de dinero: CANACO
Empresarial

Empresarios deben tener precaución con el lavado de dinero: CANACO

"Todos tenemos (tener precaución) hoy el gobierno está bancarizando todo, y hoy tenemos que tener mucho cuidado porque todas las operaciones que nosotros hagamos, el gobierno está poniendo un interés
AMLO se compromete a liberar al exgobernador Mario Villanueva
Nacional

AMLO se compromete a liberar al exgobernador Mario Villanueva

El 8 de mayo de 2010 el gobierno de México lo extraditó a Estados Unidos, siendo entregado a las autoridades de ese país para ser juzgado por delitos contra la salud.
Socios de cooperativa Cruz Azul piden investigar acusaciones por lavado de dinero
Nacional

Socios de cooperativa Cruz Azul piden investigar acusaciones por lavado de dinero

Gustavo Adolfo Vega, socio 2154 de la Cooperativa La Cruz Azul, presentó a nombre de los asociados una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable por el presunto delito de lavado de dinero por 191 millones de pesos
Vaticano emite histórica condena por lavado de dinero
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Vaticano emite histórica condena por lavado de dinero

Ciudad del Vaticano. Los tribunales civiles del Vaticano hallaron culpable del delito de auto-lavado de dinero al famoso empresario romano Angelo Proietti y, en una sentencia histórica, lo condenaron a dos años y medio de prisión, informó hoy la sala de prensa de la Santa…
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