Lavado de dinero

CDMX/OroNoticias. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, aseguró que por cada peso reportado, tanto por los partidos como de sus candidatos, “son gastados otros 25, los cuales no reportan y cuyo origen se desconoce”, dijo. El delito de “lavado de dinero” crece…

CDMX/AlmomentoMX. El Primer Tribunal Colegiado Penal en Ciudad de México negó el amparo que pervivió el empresario chino-mexicano, Zhenli Ye Gon, para anular el juicio por presunto lavado de 9 millones 413 mil 342 dólares en la desaparecida Casa de Cambio Catorce. Con esta decisión…

"Todos tenemos (tener precaución) hoy el gobierno está bancarizando todo, y hoy tenemos que tener mucho cuidado porque todas las operaciones que nosotros hagamos, el gobierno está poniendo un interés

El 8 de mayo de 2010 el gobierno de México lo extraditó a Estados Unidos, siendo entregado a las autoridades de ese país para ser juzgado por delitos contra la salud.

Gustavo Adolfo Vega, socio 2154 de la Cooperativa La Cruz Azul, presentó a nombre de los asociados una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable por el presunto delito de lavado de dinero por 191 millones de pesos

Ciudad del Vaticano. Los tribunales civiles del Vaticano hallaron culpable del delito de auto-lavado de dinero al famoso empresario romano Angelo Proietti y, en una sentencia histórica, lo condenaron a dos años y medio de prisión, informó hoy la sala de prensa de la Santa…