Santiago Nieto Castillo

Redacción Xalapa, Ver.- Entrevista para En Contacto Noticias con Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y asesor del gobierno de Tamaulipas. Comentó que la Fiscalía de Campeche busca que el Congreso de la Unión de desafuero a Alejandro Moreno,…

Carlos Guzman Martín/CDMX. Tras declararse constitucional la petición de Consulta para juzgar a expresidentes, el primero en pronunciarse ante la histórica decisión fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, Santiago Nieto Castillo, fue el primero en manifestar su beneplácito. Mediante sus redes…

Carlos Guzman Martín/CDMX. En el tema del presunto lavado de dinero en la Cooperativa de Cruz Azul, los directivos han solicitado su derecho de audiencia, ahí tendrán que comprobar el porqué se contrataron con empresas fantasma más de 300 millones de pesos. Así le respondió…

México/Notimex. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, se pronunció por acabar con “la fiesta” del outsoucing ilegal que impide el desarrollo del país. “No podemos permitir como país, sociedad y Estado, que se jacta…

México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que han sido detenidos en flagrancia 558 sujetos pertenecientes a varias bandas de robo de gasolinas, cuyos asuntos se encuentran en proceso. En reunión de trabajo…

México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que en reportes de distintos estados del país, se encontraron relacionados con el robo de combustible, 10 mil millones de pesos que han sido «blanqueados» en el sistema financiero mexicano.En conferencia…