Santiago Nieto Castillo

Sala regional del TEPJF baja a Santiago Nieto de candidatura al Senado
Senado

Sala regional del TEPJF baja a Santiago Nieto de candidatura al Senado

PAN se quejó de que no cumple con la residencia efectiva en el estado Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió bajar a Santiago Nieto Castillo de su candidatura al Senado. Con una votación de dos…
Es muy poco probable nuevas elecciones en Tamaulipas: Santiago Nieto Castillo
Entrevistas

Es muy poco probable nuevas elecciones en Tamaulipas: Santiago Nieto Castillo

Redacción Xalapa, Ver.- Entrevista para En Contacto Noticias con Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y asesor del gobierno de Tamaulipas. Comentó que la Fiscalía de Campeche busca que el Congreso de la Unión de desafuero a Alejandro Moreno,…
Santiago Nieto, primer funcionario en apoyar resolución de SCJN sobre Consulta
Nacional

Santiago Nieto, primer funcionario en apoyar resolución de SCJN sobre Consulta

Carlos Guzman Martín/CDMX. Tras declararse constitucional la petición de Consulta para juzgar a expresidentes, el primero en pronunciarse ante la histórica decisión fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, Santiago Nieto Castillo, fue el primero en manifestar su beneplácito. Mediante sus redes…
Responde UIF a Billy Álvarez, evita por ahora embargar al Cruz Azul
Nacional

Responde UIF a Billy Álvarez, evita por ahora embargar al Cruz Azul

Carlos Guzman Martín/CDMX. En el tema del presunto lavado de dinero en la Cooperativa de Cruz Azul, los directivos han solicitado su derecho de audiencia, ahí tendrán que comprobar el porqué se contrataron con empresas fantasma más de 300 millones de pesos. Así le respondió…
Pide UIF acabar con “fiesta” de outsourcing ilegal
Empresarial

Pide UIF acabar con “fiesta” de outsourcing ilegal

México/Notimex. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, se pronunció por acabar con “la fiesta” del outsoucing ilegal que impide el desarrollo del país. “No podemos permitir como país, sociedad y Estado, que se jacta…
Van 558 detenidos por robo de combustibles: Nieto Castillo
Nacional

Van 558 detenidos por robo de combustibles: Nieto Castillo

México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que han sido detenidos en flagrancia 558 sujetos pertenecientes a varias bandas de robo de gasolinas, cuyos asuntos se encuentran en proceso. En reunión de trabajo…
Detectan 10 mil millones de pesos relacionados con lavado del huachicoleo
Nacional

Detectan 10 mil millones de pesos relacionados con lavado del huachicoleo

México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que en reportes de distintos estados del país, se encontraron relacionados con el robo de combustible, 10 mil millones de pesos que han sido «blanqueados» en el sistema financiero mexicano.En conferencia…