Santiago Nieto

Santiago Nieto descarta que UIF sea usada para perseguir a opositores
Nacional

Santiago Nieto descarta que UIF sea usada para perseguir a opositores

Carlos Guzman Martín/CDMX. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda, no es usada para perseguir a adversarios del actual régimen, como los propios opositores al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador indican. Así lo indicó el titular de la UIF,…
Hoy se informará de avances en investigación contra Antorcha Campesina
Nacional

Hoy se informará de avances en investigación contra Antorcha Campesina

Carlos Guzmán/CDMX.- Por desconocer el estado de la investigación que se sigue, en el transcurso del día, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, Santiago Nieto, informará del status de la indagatoria contra dirigentes de Antorcha Campesina. Así lo reveló este lunes el…
UIF no investiga a Osorio Chong: UIF
Nacional

UIF no investiga a Osorio Chong: UIF

Redacción/OroNoticias. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aclaró que no existe investigación alguna relacionada con el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong. Ante el proceso que enfrenta Emilio Lozoya, ex director de Pemex, Osorio…
Santiago Nieto visita en el hospital a García Harfuch
Nacional

Santiago Nieto visita en el hospital a García Harfuch

Carlos Guzmán/CDMX.- Esta mañana el “Zar anticorrupción” del Gobierno de Mexico, Santiago Nieto Castillo, visitó al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch en Médica Sur, donde se recupera tras el intento de ejecución en su contra.Tras…
Desmienten investigación de UIF a Cuauhtémoc Blanco pero confirman la de Padrés
Nacional

Desmienten investigación de UIF a Cuauhtémoc Blanco pero confirman la de Padrés

Carlos Guzmán/CDMX.- No se tienen hasta ahora evidencia de que el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, esté involucrado en la investigación que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso de corrupción en la compra de ventiladores para el sistema de salud…
UIF investiga corrupción en Salud pero no a Narro Robles
Nacional

UIF investiga corrupción en Salud pero no a Narro Robles

México/Notimex. La Secretaría de Hacienda confirmó que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y su titular Santiago Nieto Castillo, investiga presuntos casos de corrupción en el sistema de salud durante la pasada administración federal. La dependencia precisó en un comunicado que estas investigaciones…
Lavado de dinero crece seis veces más en elecciones: UIF
Empresarial

Lavado de dinero crece seis veces más en elecciones: UIF

CDMX/OroNoticias. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, aseguró que por cada peso reportado, tanto por los partidos como de sus candidatos, “son gastados otros 25, los cuales no reportan y cuyo origen se desconoce”, dijo. El delito de “lavado de dinero” crece…
Inteligencia Financiera ayudará a rastrear dinero de secuestros
Empresarial

Inteligencia Financiera ayudará a rastrear dinero de secuestros

México/Notimex. La Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, firmaron un convenio de colaboración que permitirá identificar e inhibir los flujos financieros en casos de secuestro. Víctor Hugo Enríquez García, coordinador nacional antisecuestro, dijo que trabajarán…
Cero tolerancia a la corrupción: Santiago Nieto
Empresarial

Cero tolerancia a la corrupción: Santiago Nieto

México/Notimex. El gobierno mexicano logró detener la caída libre de la corrupción que dejó la administración anterior, aseguró el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo. El funcionario de dicho organismo -perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)-…
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