UIF

Denuncian a Lety López y Juan Martínez ante la UIF
Veracruz

Denuncian a Lety López y Juan Martínez ante la UIF

Redacción/Xalapa.- En las elecciones del año 2017, Juan Martínez Flores (MORENA) contendió por la Presidencia Municipal de Córdoba en contra de Leticia Lopez Landero (PAN-PRD), quien supuestamente ganó con evidentes irregularidades y sobrepasando por varios millones sus topes de campaña. Según una denuncia puesta ante…
Videgaray, en la mira de la UIF
Empresarial

Videgaray, en la mira de la UIF

Redacción/Al MomentoMX. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, abrió una investigación contra el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por señalamientos en su contra de presuntos actos de corrupción. ⇒ De acuerdo con Milenio, la UIF comenzó a rastrear los movimientos financieros del ex funcionario desde los…
Necesario integrar al SAT y UIF en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción
Senado

Necesario integrar al SAT y UIF en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción

CDMX/AlMomento.Mx. Con el objetivo de tener mayor coordinación entre las autoridades que forman parte del sistema anticorrupción y el sistema fiscalizador, la senadora Sasil de León Villard presentó una iniciativa con el objetivo de incluir al y a la titular de la Unidad de Inteligencia…
Santiago Nieto descarta que UIF sea usada para perseguir a opositores
Nacional

Santiago Nieto descarta que UIF sea usada para perseguir a opositores

Carlos Guzman Martín/CDMX. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda, no es usada para perseguir a adversarios del actual régimen, como los propios opositores al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador indican. Así lo indicó el titular de la UIF,…
Santiago Nieto, primer funcionario en apoyar resolución de SCJN sobre Consulta
Nacional

Santiago Nieto, primer funcionario en apoyar resolución de SCJN sobre Consulta

Carlos Guzman Martín/CDMX. Tras declararse constitucional la petición de Consulta para juzgar a expresidentes, el primero en pronunciarse ante la histórica decisión fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, Santiago Nieto Castillo, fue el primero en manifestar su beneplácito. Mediante sus redes…
UIF no se utiliza con tintes políticos: AMLO
Nacional

UIF no se utiliza con tintes políticos: AMLO

Carlos Guzmán/CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, no se usa como en el pisado, para fines políticos. Así lo reiteró este jueves el presidente de México, Andrés Maneo López Obrador quien dijo que no será cómplice de ningún funcionario que actúe mal. En este…
La DEA indica que Cabeza de Vaca tiene narconexos
Nacional

La DEA indica que Cabeza de Vaca tiene narconexos

Redacción/Cd. Victoria. La mañana de este martes a través de diversos reportajes periodísticos se dio a conocer que la DEA (Administración para el Control de Drogas por sus siglas en inglés) proporcionó a la Subprоcuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía…
Impulsa senador cambios constitucionales para fortalecer a la UIF
Senado

Impulsa senador cambios constitucionales para fortalecer a la UIF

CDMX/AlMomento.Mx. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bajo el liderazgo de su titular, el Dr. Santiago Nieto, ha demostrado ser pilar y pieza fundamental en el combate contra la corrupción; prioridad número uno de la Cuarta Transformación y nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Por…
UIF no investiga a Osorio Chong: UIF
Nacional

UIF no investiga a Osorio Chong: UIF

Redacción/OroNoticias. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aclaró que no existe investigación alguna relacionada con el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong. Ante el proceso que enfrenta Emilio Lozoya, ex director de Pemex, Osorio…
Botón volver arriba
Cerrar
Cerrar