UIF

febrero 14, 2024

La UIF y el INE suscriben un nuevo Convenio de Colaboración

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) suscribieron un nuevo Convenio de Colaboración para el intercambio de información que les permita el mejor cumplimiento de sus respectivas atribuciones. Tiene por objeto, además, compartir sus conocimientos, especialización y experiencia, conforme a…

Nacional

octubre 6, 2023

Aplaude López Obrador determinación de juez en Florida por caso García Luna

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Tras darse a conocer la víspera que un juez en Florida ordenare la devolución en menos de 20 horas de al menos 3 propiedades del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al Estado Mexicano, esta mañana el presidente…

Entretenimiento

octubre 3, 2023

UIF denunció ante la FGR a Gloria Trevi por defraudación fiscal

Redacción Xalapa.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi, y a su esposo Ismael Gómez Martínez, por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero. Por ello, la también actriz y…

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junio 19, 2023

López Obrador defiende a Ebrard tras reportaje que retoma investigación de la UIF en su contra

Fue desestimada en 2017 por la PGR por falta de pruebas Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Como producto de la persecución que se hizo en antaño tras salir de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así calificó el presidente de México, Andrés…

Nacional

junio 16, 2023

Pablo Gómez confía en que pronto comience juicio contra García Luna en Miami

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ante la resolución de un juez en Florida de que es procedente un nuevo juicio contra Genaro García Luna y el dinero que se llevó a este estado de Estados Unidos, esta mañana el titular de la Unidad de Inteligencia…

Nacional

mayo 19, 2023

López Obrador revela que Norma Piña contrató a Sonia Vargas, ex de García Luna

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Luego de que ayer le entregaran ciudadanos documentos, esta mañana, el presidente de México reveló que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contrato a Sonia Vargas Terrero. Dicha mujer fue directora de recursos…

Nacional

marzo 2, 2023

López Obrador ofrece pedirle a Gertz Manero informar en la “mañanera” sobre indagatorias contra Calderón o ligados a García Luna

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) si tiene investigación contra el grupo de Genaro García Luna, pero no se tiene información contra el expresidente Felipe Calderón. Así lo reiteró el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien…

Nacional

octubre 31, 2022

Pedirá AMLO a UIF informe sobre “factureras” en litigio con el SAT vinculadas a Santiago Creel

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ante las versiones que indican que despachos jurídicos que buscan ganar pleitos contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de las llamadas “factureras”, varios despachos de abogados vinculados con el hoy presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, esta…

Veracruz

julio 21, 2022

Congreso pone lupa al gasto del Poder Judicial; se contrataron empresas fantasmas

Isabel Ortega/El Demócrata. Desde el Poder Legislativo se pidió investigar la asignación de contratos y compras del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ante el riesgo de que se esté contratando a empresas fantasmas para desviar fondos públicos. A nombre del diputado del Partido del…

Entretenimiento

julio 11, 2022

Van tras las cuentas de ‘La Gaviota’

Redaccion Xalapa, Ver.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encuentra rastreando las cuentas de la actriz Angélica Rivera y familiares, encontrando varios retiros millonarios, que si bien no se le acusa de nada, sí se busca la procedencia de los fondos, todo esto como…

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