Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ante las constantes liberaciones de delincuentes que dictan jueces de distrito y Magistrados del Poder Judicial de la Federación, este jueves el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez insistió en que es urgente una reforma al…

México/Notimex. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que hasta diciembre de este año que está por concluir se han bloqueado alrededor de 5 mil 23 millones de pesos principalmente a organizaciones del crimen organizado. El funcionario de la Secretaría de…

Se tienen identificadas dos cuentas del cártel de Jalisco por dos millones de dólares y 24 millones de pesos, respectivamente, que nadie reclamó y que se quedan en el banco.

México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que en reportes de distintos estados del país, se encontraron relacionados con el robo de combustible, 10 mil millones de pesos que han sido «blanqueados» en el sistema financiero mexicano.En conferencia…